El FBI denunció a Milei y al resto de los conductores del fraude piramidal de criptomonedas que promocionó el presidente el viernes pasado. La estafa de la nueva criptomoneda $LIBRA generó ganancias ilícita de entre 80 y 100 millones de dólares.
Desde Estados Unidos, el accionar ilícito de Milei y el resto de los protagonistas de la megaestafa tuvo una repercusión institucional que derivó en una reporte hecho por el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), a raíz de una denuncia hecha por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados.
El "reporte de operaciones criminales" señaló de forma explícita el rol que tuvo Milei en la estafa, así como la responsabilidad de los demás protagonistas: el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los "empresarios" argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Los argumentos del abogado Mariano Moyano Rodríguez, de larga experiencia en denuncias por estafas financieras y que actualmente representa a 2.500 víctimas de otra criptomoneda fraudulenta, OmegaPro, fueron clave para que el FBI aceptara que corresponde a jurisdicción estadounidense.
Entre sus argumentos están que hay ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas de la estafa; que la plataforma utilizada para el delito, llamada "Kip Protocol" está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.
Además, que la "empresa" Kelsen Ventures, con su dueño Hayden Mark Davis, a quien recibió Milei en la Casa Rosada, se presentaron como una entidad y un ciudadano estadounidense; y que tanto Kip Network Inc como Kelsen Ventures no se registraron ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), por lo que no fueron autorizados para inscribirse como agentes inversores.
La jueza Servini Cubría estará al frente de la investigación a Milei por la estafa de $LIBRA
Tras recibir más de 100 denuncias en las últimas 48 horas, la Cámara Federal porteña determinó por sorteo que la jueza federal María Servini de Cubría será la responsable de investigar las denuncias contra el presidente Milei por la estafa de la cripto $LIBRA.
El fiscal será Eduardo Taiano, quien deberá decidir si impulsa una acción penal contra Milei, esto es: imputarle al presidente de la Nación alguna de las acusaciones vertidas en los cientos de escritos presentados a lo largo del fin de semana.
La denuncia contra Milei la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.
La criptoestafa promocionada por Milei
El viernes a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje instando a invertir en la criptomoneda de la empresa KIP Protocol, que en teoría iba a dedicarse a financiar a pymes argentinas. Para ese entonces dicha moneda tenía un valor de US$ 0,000001, valor que ascendió a US$ 5,20 tras la promoción de Milei.
Después comenzó el escándalo: con una cantidad requerida de inversores, la cripto se derrumbó dejando a una enorme cantidad de damnificados. La caída habría sido cercana al 90%.
