La AFIP recibió durante septiembre información cerca de 145 mil registros de cuentas a nombre de argentinos en el sistema bancario de los Estados Unidos, con fecha de corte a diciembre de 2023. En este sentido, con esta información el Gobierno agrandará la búsqueda de contribuyentes que pueden ingresar al blanqueo de capitales.
Cabe destacar que accedió a estos datos en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que busca combatir la evasión fiscal mediante la detección de activos no declarados en el exterior y que había sido llevado a cabo por Sergio Massa cuando era ministro de Economía.
La recepción de esta información se da en el medio del blanqueo de capitales, que se extendió hasta el 31 de octubre, lo que permite a los contribuyentes regularizar bienes no declarados, tanto en Argentina como en otros países, sin enfrentar sanciones. La información recibida es crucial para incentivar la adhesión al blanqueo.
No solo esto, sino que la AFIP confirmó que estos datos incluyen información trascendente sobre los titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos, los montos de intereses y dividendos percibidos. De todos modos, no tiene sobre movimientos de las cuentas, lo que limita las medidas que puede tomar el Gobierno.
Finalmente, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, subrayó, en diálogo con Infobae que Estados Unidos envía determinada información de cuentas de depósito, “en la medida que el titular de la cuenta sea una persona humana residente en la Argentina y se hayan pagado en esa cuenta más de 10 dólares de intereses en cualquier momento del año”.
